بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأحد 12/10/1445هـ الموافق 21/04/2024م والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 26/04/2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25/04/2027م، ليكون أعضاء المجلس على النحو التالي:

1. السيد/ سليم مارون فاخوري

2. السيد/ عدنان عبدالله الخلف

3. السيد/ ريان مصطفى قطب

4. السيد/ عبدالله عبدالعزيز العثيم

5. السيد/ سعود غسان السليمان

6. السيدة/ صباح خليل المؤيد

7. السيد/ ماجد أحمد الصويغ

وعليه، تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن قرار مجلس الإدارة بخصوص تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة وتعيين أمين سر المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، على النحو التالي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر المجلس كما يلي:

1. تعيين السيد/ عبدالله عبدالعزيز العثيم - (عضو غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة.

2. تعيين السيد / سعود غسان السليمان - (عضو مستقل) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3. تعيين السيدة / تغريد قبلاوي - أمينة سر مجلس الإدارة.

ثانياً: تشكيل لجنة المراجعة كما يلي:

1. السيدة/ صباح خليل المؤيد، عضو مستقل (رئيسة لجنة المراجعة)

2. السيد/ سليم مارون فاخوري، عضو مستقل (عضو)

3. السيد/ باسل منيع الفريحي، (عضو لجنة من خارج مجلس الإدارة)

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات كما يلي :

1. السيد/ ريان مصطفى قطب، عضو مستقل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. السيدة/ صباح خليل المؤيد، عضو مستقل (عضو)

3. السيد/ سليم مارون فاخوري، عضو مستقل (عضو)

4. السيد/ ماجد أحمد الصنيع، عضو مستقل (عضو)

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية كما يلي:

1. سعود غسان السليمان، عضو مستقل (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. السيد/ سليم مارون فاخوري، عضو مستقل (عضو)

3. السيد/ عدنان عبدالله الخلف، عضو مستقل (عضو)

4. السيد/ أشرف شرقاوي، (عضو لجنة من خارج مجلس الإدارة)

خامساً: تم تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول).