إعلان شركة الوسائل الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر ( الاجتماع الأول )

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة الوسائل الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر ( الاجتماع الأول ), اليوم الاثنين 6 مايو 2024 01:33 مساءً

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد تالفة لصالح الشركة) بإجمالي تعاملات بلغت (11,258,606) ريال خلال عام 2023م، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

5- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق)

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (25,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2023م، بواقع (0.10) ريال لكل سهم والتي تمثل 10% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

8-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

9- الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

أخبار ذات صلة

0 تعليق