1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. تم مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م.

4. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 1 يوليو 2024م ولمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي في 30 يونيو 2027م، وهم كالآتي:

­- معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان

­- معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

­- معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

­- معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم

­- السيد أندرو إن. ليفيرس

­- السيدة لين لافرتي إلسنهانز

­- السيد مارك أ. واينبرغر

­- السيد ستيوارت جوليفير

­- السيد روبرت و. ددلي

­- الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ

­- وبالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم، يكون رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين عضواً في المجلس وذلك بموجب أحكام النظام الأساس.

­- وبموجب أحكام النظام الأساس للشركة، قامت الدولة بتعيين معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ليكون رئيساً للمجلس، ومعالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ليكون نائبًا لرئيس المجلس.

5. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـتعيين عضو بديل في مجلس الإدارة.

6. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

7. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة وقراراته.

8. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

9. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة.

10. الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات.

11. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.

12. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـحقوق المساهمين في رفع دعوى ضد الشركة أو مجلس الإدارة.