1- الأستاذ/ عبد العزيز ماجد القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد العزيز طارق البسام (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس/ فهد مساعد الرشيدي

4- الأستاذ/ سعود عبد العزيز الجميح

5- المهندس/ حمد محمد السعد

وتغيب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسمائهم:

1- الدكتور/ عادل خالد الصبيح

2- الأستاذ/ بدر صالح العيسى

- لأستاذ/ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس اللجنة التنفيذية

- المهندس/ مطر علي الزهراني – رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات

- الأستاذ/ إحسان مخدوم – رئيس لجنة المراجعة

2- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركائه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 350,000 ريال سعودي.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1,050,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المُنتهي 2023م.

6- الموافقة على تحويل كامل رصيد الحساب الإحتياطي النظامي والبالغ (27,628,988) ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة.

7- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.